Росфинмониторинг создал проект ведомственного приказа, детализирующий список параметров и показателей необыкновенных сделок, о осуществлении коих Пбоюл и компании должны информировать в контрольный орган.
Новые критерии предлагается принимать в расчет при разработке правил внутреннего надзора в организациях, реализующих операции с финансовыми средствами и другим имуществом. К ним причислены компании федеральной почтовой связи; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок продажа- недвижимого имущества, и вдобавок операторы по приему платежей, банки и страховые компании.
Дополнено описание некоторых кодов параметров и показателей операций, выдающих необыкновенный характер сделок, и детализировано, кого следует относить к родным родственникам официального лице при осуществлении сделок в его пользу.
Помимо этого, документом расширяется список показателей необыкновенных сделок, основанных на стране регистрации, месте жительства либо нахождения заказчика, его контрагента, представителя либо соучредителя. Например, подозрительной считается та сделка, при заключении которой адреса регистрации заказчика и лица, перед коего органом, производящим деятельность по противодействию субсидированию терроризма, принято решение о замораживании финансовых средств либо другого имущества, однообразны.
Цель проекта – обнаружение укрывания доходов от налогообложения, указывают его авторы. Они соглашаются, что большая часть формулировок оценочен , а потому фактически любую сделку можно считать вызывающей большие сомнения. К таким двусмысленным определениям возможно отнести, к примеру, "безосновательную поспешность" при осуществлении сделки. Список являются рекомендацией и компании самостоятельно разрабатывают правила внутреннего надзора.
С текстом проекта приказа Росфинмониторинга "Об одобрении Списка параметров и показателей, показывающих на необыкновенный характер сделки" возможно познакомиться тут.
Прочтите кроме того интересную информацию на тему кто и кому платит по договору сублизинга. Это может быть весьма полезно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий